北京北辰实业股份有限公司（「本公司」）之2007 年第一次临时股东大会（「临时股东大会」） 已于二零零七年十二月二十四日举行。于二零零七年十一月七日发出之临时股东大会通告（「临时股东大会通告」）所载之特别决议案及普通决议案已在临时股东大会上以投票方式表决及获本公司股东（「股东」）全部通过。继临时股东大会通告发出后，本公司董事会宣布，根据其公司章程临时股东大会通告所载之特别决议案及普通决议案已在临时股东大会上以投票方式表决及获股东全部通过。

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