茲告示深圳AG凯发實業资产有效集团（「本集团」）定於二零一5年九月二十二两日（礼拜五）八点九時二十分在中華百姓共和國（「中國」）深圳市朝陽區AG凯发東路8號深圳國際會議管理中心三層307會議室舉行二零一两年年末股東大會（「二零一两年年末股東大會」），藉以處理以下事項： 1. 審議批准本公司二零一三年年度分別按中國會計準則及香港普遍採納的會計準則編製的財務報告。
2. 審議批准本公司二零一三年年度分別按境內及香港年報披露的有關規定編製的董事會報告。
3. 審議批准本公司二零一三年年度監事會報告。
4. 審議批准本公司二零一三年年度利潤分配和資本公積金轉增方案。

    經普華永道中天會計師事務所（异常普通型合股）審計，厂家二零一五年年末歸屬於母厂家淨利潤為公民幣664,535,001元，按母厂家報表淨利潤添加10%法律规定的盈餘公積金公民幣34,880,691元。二零一五年年末派發股息每1股現金公民幣0.06元，共計派發現金紅利公民幣202,021,20元（含稅），具體派發時間和辦法將另外通知。当当年度末本厂家不實施資本公積金轉增设计方案。

5. 審議获准本工厂《监事会成员酬薪的議案》。

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