謹此提述东莞AG凯发實業股分有限的平台（「本平台」）於二零一几年十二月二十二日刊發的二零一几年其两次臨時股東大會通报（「臨時股東大會通报」）、二零一几年单次H股類別股東大會通报（「H股類別股東會通报」）及通函（「該通函」）。本信息公告所要的詞彙與該通函所认定者具有着是一样的涵義。
执行董事會潇然宣佈，臨時股東大會、上证類別股東會及H股類別股東會已於二零一5年十月十八日（一周五）零晨九時（由小到大召開臨時股東大會、上证類別股東會及H股類別股東會）在中國武汉市朝陽區AG凯发東路8號武汉國際會議咨询中心三層305會議室舉行。
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